Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Reactie
| Naam | Anoniem |
|---|---|
| Plaats | De Bilt |
| Datum | 15 juli 2025 |
Vraag1
Wilt u reageren op het ontwerp wetsvoorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of een document te uploaden. Niet-openbare reacties worden niet betrokken bij de verwerking van de reacties.Mooi wetsvoorstel. Soms wat lastig om de relatie met verordening en richtlijn goed in beeld te houden, maar dat is ook een gevolg van de keuzes die de EU heeft gemaakt. Benieuwd wat er nog aan uitvoeringsregelgeving nodig is. Waarom noemen jullie de wet trouwens niet gewoon antiwitwaswet? Verordening & richtlijn worden ook antiwitwasverordening en (zesde) antiwitwasrichtlijn genoemd.
Vraag2
De wet is zo ontworpen dat burgers en bedrijven zo min mogelijk extra lasten van ondervinden. Heeft u suggesties om de uitvoering verder te verbeteren, binnen wat volgens Europese regels mogelijk is?De limiet voor contante betalingen voldoet niet aan het criterium voor lastenluwe implementatie. Gewoon Europese limiet hanteren.
Vraag3
De aanpak richt zich vooral op situaties met een hoog risico op witwassen, zodat er minder druk ligt op mensen of bedrijven met een laag risico. Ziet u kansen om dit verder te verbeteren binnen de Europese regels?Scherp de Nederlanse trust wetgeving aan. Verbied het gewoon. De sector heeft maatschappelijk geen enkele meerwaarde.
Vraag5
De antiwitwasverordening geeft veel mogelijkheden aan poortwachters om persoonsgegevens van burgers te verwerken en uit te wisselen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat burgers minder last ervaren van vragen, heeft u suggesties bij deze ontwikkeling?Welke ruimte biedt de verordening nog voor nationaal beleid? Is dit niet een zinloze vraag?